AML (Anti-Money Laundering) — это процесс, который используется для идентификации и проверки легитимности финансовых транзакций, связанных с криптовалютным кошельком. Основная цель AML проверки кошелька состоит в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных деяний, связанных с криптовалютами.
AML проверка кошелька является важной частью усилий по борьбе с финансовым преступлением и обеспечению безопасности финансовой системы. Она помогает установить прозрачность в криптовалютных операциях и предотвращает их использование для незаконных целей. AML проверка кошелька обязательна во многих странах и регулируется соответствующими законами и нормативами.
Каждый наш новый клиент обязан пройти AML проверку, все ваши криптовалютные транзакции должны быть легальными, чистыми и полученными не по средствам кардинга или взлома чужих кошельков.
Если вы совершите перевод уровня риска более 50 процентов или Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе и сделаете подмену кошелька, вам будет произведен возврат средств за вычетом сервисного сбора в размере 3 процентов.